Termin i miejsce
30 października 2019
REGENT WARSAW HOTEL
ul. Belwederska 23
CEL WARSZTATÓW
- Omówienie zagadnień dotyczących radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z ryzykiem nadużyć wewnętrznych w zakresie oszustw, korupcji, kradzieży, celowego wprowadzania w błąd, wykorzystania informacji poufnych dla uzyskania określonych korzyści materialnych i niematerialnych.
- Omówienie na przykładach praktycznych, jak zapobiegać, monitorować i wyjaśniać przypadki nadużyć wewnętrznych, z podkreśleniem współpracy komórek organizacyjnych na poziomie drugiej linii obrony
( Compliance, HR, Ryzyko, Komórka Prawna, Ryzyko), oraz Audytu z poziomu trzeciej linii obrony oraz określenie tej współpracy jako system naczyń połączonych
Do kogo skierowane:
- Pracowników/ Koordynatorów zajmujących się aspektami ryzyka operacyjnego, kontroli, Compliance w ramach pierwszej linii obrony
Pracowników obszarów Compliance, Ryzyka, Obszarów Zapobiegania Nadużyciom, Obszary zajmujące się kontrola wewnętrzna w ramach drugiej linii obrony
Pracowników audytu wewnętrznego, monitorujących, weryfikujących i audytujących obszary z zakresu nadużyć w ramach trzeciej linii obrony.
Prowadzący:
Jacek Zdziarstek -Niezależny ekpert
Paweł Żołyniak – Kierownik Zespołu Analiz i Projektów w Departamencie Przeciwdziałania Nadużyciom BNP Paribas Bank Polska S.A.