Termin: 19 marca 2024, Warszawa
- Defraudacje – prewencja i detekcja jako nieodłączny element systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem
- Scamy inwestycyjne- czyli co zrobić żeby klienta się sam nie okradał
- Utrata płynności finansowej, niemożność realizacji zleceń a zamiar oszustwa – case study
- Postępowanie karne jako skuteczne narzędzie minimalizowania strat ponoszonych przez instytucje finansowe w wyniku fraudów: przykłady z praktyki, trendy, wyzwania
- Metody oceny wiarygodności (klienta). Gdzie jesteśmy – dokąd zmierzać
- Audyt śledczy – perspektywy prowadzenia postępowań wyjaśniających – nowe wyzwania i zagrożenia
PRELEGENCI:
EY Polska, Millennium Bank SA , Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, Provident Polska SA, mBank, Kancelaria DCA Dziekański Chowaniec Ajs
Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:
- 1500 zł netto- przy zgłoszeniu do 13 marca 2024 r.
- 2000 zł netto- przy zgłoszeniu po 13 marca 2024 r.
Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej po wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch, Certyfikat.