Termin i miejsce
20-21 marca 2019
Sheraton Warsaw Hotel
ul. Bolesława Prusa 2
Program
- Detekcja i prewencja nadużyć – case study instytucji pożyczkowej
- Człowiek słabym ogniwem w procesie zdalnym – case study
- Techniki prowadzenia rozmowy z audytowanym z zastosowaniem niektórych elementów metody FBI
- Procedura zgłaszania i badania nieprawidłowości Compliance na przykładzie firmy Siemens
- Człowiek czy inteligentny system ? Efektywność w procesie wykrywania nadużyć
- Informacja gospodarcza w działaniach antyfraudowych
- Call Center w systemie zapobiegania stratom
- Kreatywna księgowość – przykładowe schematy i sposoby wykrycia
Prelegenci
Getin Noble Bank S.A., Alior Bank S.A.,VIVUS Finance sp. z o.o., Provident Polska S.A., EY Polska, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Siemens Polska sp. z o.o., Mariola D.Wołoszyn- Profiler, Oficer Policji w stanie spoczynku.
Patron
