Termin i miejsce
2 października 2019
Regent Warsaw Hotel
ul. Belwederska 23
Program
Celem warsztatów jest zapoznanie z praktycznymi aspektami budowy i skutecznego funkcjonowania systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML-anti money laundring) w podmiotach sektora finansowego. W trakcie warsztatów dokonana zostanie analiza różnorodnych przypadków zaangażowania podmiotów sektora finansowego w proceder prania pieniędzy wraz z propozycjami działań zaradczych w postaci systemu przeciwdziałania i reagowania na zdarzenia.
Warsztaty skierowane są do kadry zarządzającej podmiotów sektora finansowego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo instytucji.